慧聪网首页 > 通信行业 > 国内资讯
科健第三届董事会第十一次决议公告
 
慧聪网   2005年8月15日9时7分   信息来源:证券时报全景网络    

  中国科健股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告    

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国科健股份有限公司(以下简称"本公司")第三届董事会第十一次会议通知于2005年8月2日以电话和传真的方式向全体董事发出,于2005年7月11日上午10:00时在深圳蛇口工业六路科健大厦公司会议室召开。

  会议应到董事12人,实际参加董事及授权董事11人,其中董事郝建学先生、陶笃纯先生、杨清正先生、夏一伦先生、杨少陵先生及独立董事彭立东先生、王晓清先生、余亮亮先生、雷啸林先生亲自出席了会议,董事侯自强先生、姜斯栋先生分别书面委托董事陶笃纯先生、郝建学先生代为出席会议并表决;董事曹传德先生因出差未出席本次会议。公司2名监事及高管人员列席了会议,会议由董事长郝建学先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

  一、以9票同意,0票反对,2票弃权审议通过了《2004年度董事会工作报告》;

  董事夏一伦先生投弃权票的理由是该项议案涉及议案二、议案三的内容;独立董事王晓清先生投弃权票的理由是目前一些有关的重要调查仍在进行。

  二、以9票同意,0票反对,2票弃权审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》;

  报告期共计提各项资产减值准备1,166,364,482.50 元,其中应收帐款652,539,776.00 元、其他应收款 93,597,559.57元、存货跌价准备287,419,508.30 元、长期投资减值准备 87,001,523.68 元、固定资产减值准备39,874,298.36 元、无形资产减值准备 5,931,816.59 元。

  董事夏一伦先生投弃权票的理由是应逐项分析并分清责任;独立董事王晓清先生投弃权票的理由是目前一些有关的重要调查仍在进行。

  三、以9票同意,0票反对,2票弃权审议通过了《关于计提预计负债的议案》;

  报告期共计提预计负债 233,314,321.50元,其中担保损失预计负债188,314,321.50元、诉讼损失预计负债45,000,000.00元。

  董事夏一伦先生投弃权票的理由是应逐项分析并分清责任;独立董事王晓清先生投弃权票的理由是目前一些有关的重要调查仍在进行。

  四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会对非标审计意见涉及事项的专项说明》;

  (详见附件一)

  五、以9票同意,0票反对,2票弃权审议通过了《2004年度报告正文及摘要》;

  董事夏一伦先生投弃权票的理由是该项议案涉及议案二、议案三的内容;独立董事王晓清先生投弃权票的理由是目前一些有关的重要调查仍在进行。

  六、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2004年度利润分配预案》;

  经深圳南方民和会计师事务所审计,本公司2004年实现净利润-1,519,769,711.96人民币元,根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,公司2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司2004年度股东大会审议批准。

  七、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2005年度第一季度报告》;

  八、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司股票交易实行其他特别处理的议案》;

  由于本公司在2005年6月30日前未披露2004年年度报告,公司股票交易自2005年7月1日起被实行退市风险警示的特别处理,根据深交所《股票上市规则》第13.2.9条之规定,公司2004年年度报告在2005年8月31日前披露即可向深交所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。鉴于本公司日前披露的2004年度报告显示公司股东权益为负,且公司2004年财务审计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告,根据深交所《股票上市规则》第13.3.1条之规定,公司董事会已向深交所提出对公司股票交易撤销退市风险警示,实行其他特别处理的申请。以上申请须经深交所核准。

  九、以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让深圳安科高技术股份有限公司全部股权的议案》;

  同意将本公司所持深圳安科高技术股份有限公司44.645%股权全部转让给深圳市思杰科技有限公司,转让价款30,886,174元整(评估基准日为2005年3月31日),部份转让款用于支付本公司所欠上海浦发行的债务。

  鉴于董事陶笃纯先生系股权受让方深圳市思杰科技有限公司法定代表人,且持有该公司股权,该项交易构成关联交易,关联董事陶笃纯先生回避表决。

  独立董事关于该项关联交易的独立意见详见附件二。

  公司将于近日披露出售资产及关联交易公告。

  十、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

  详见附件三。

  十一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》。

  公司决定于2005年9月15日(星期四)召开2004年度股东大会。

  上述第一、二、三、五、六、九、十项议案尚须提交公司2004年度股东大会批准。

  公司董事会关于公司债务重组工作的特别说明:

  日前,与本公司相关的国内21家债权银行共同签订了《中国科健股份有限公司及其关联企业银团重组债权银行间框架协议》。银团重组涉及的内容主要有:

  1)将中国科健股份有限公司及其22家关联企业进行拆分,组成中国科健股份有限公司、深圳新智雄集团公司两大集团进行银团重组;

  2)中国科健股份有限公司继续承担自身原有银行负债并负责偿还,原有银行贷款担保方式不变;

  3)中国科健股份有限公司继续承担自身原有对科健关联企业外的担保或负债;

  4)由22家中科健关联企业组建深圳新智雄集团公司,统一对上述公司公司资产进行处置与整合并组织偿还上述公司所欠银行债务。

  5)深圳新智雄集团公司所属22家中国科健股份有限公司关联企业原有银行借款担保方式相应调整为深圳新智雄集团公司资产抵押、股权质押及第三方上市公司担保。

  特此公告。

    中国科健股份有限公司董事会    相关新闻:中科健发布05年上半年预亏提示性公告

   二OO五年八月十三日

 
 
评论    【推荐】 【打印】 【论坛
 
 
[热门关键词]:科健 公告 会议 
特别推荐: 
· [专题]拍照手机将蚕食数码相机市场?
· [专题]科健爆特大财务丑闻9月1日被迫退市
更多精彩:
· [专题]熊猫马志平被捕 10亿黑洞三大悬疑
· [专题]中移动海外扩张 收购路线图初现
 相关文章 更多 
·科健04年巨亏15亿 会计师不愿表意见  (8.15 8:37)
·中科健发布05年上半年预亏提示性公告  (8.15 7:53)
·*ST科健再遭调查 阳光否认入主重组  (8.12 14:21)
·中科健被正式立案调查 重振旗鼓存疑  (8.12 14:10)
·科健被调查 因未在规定期露去年年报  (8.11 14:41)
·中科健重组方案获重大实质性进展  (8.11 9:0)
·中科健涉嫌年报信息披露违法 被调查  (8.11 8:39)
·科健债务重组取进展 股票特申请牌  (8.10 14:45)
·科健重组案获银行认可 债务暂缓交付  (8.10 13:59)
·网通河南分公司供应商信息调查公告  (8.3 10:46)
 我来评两句〖查看最新评论〗 
请您注意:
·遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而导致的法律责任
·本网留言板管理人员有权删除其管辖留言内容
·您在本网的留言,本网有权在网站内转载或引用
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
昵称:匿名
 
分类广告  
产品交易市场
[求购] 大量短信卡
[求购] 网络分析仪
[求购] 电话限时器
[求购] 来电显示电话机
[求购] 中文P/TD电话机
[招标] 交警队通信系统
[招标] 社保触摸屏等设备
热点专题
“简单”线缆复杂应用
你家楼顶的基站安全吗?
高通反诉讼诺基亚侵权
光通信技术与市场研讨会
手机配件:一个都不能少
第四届电信增值业务论坛
首部短信法规近日将出台
行业书店