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网络电话一响 诈骗金钱千万

2008/12/10/09:20 来源:南方网(广州)

办案民警缴获的作案工具

深圳打掉3个特大跨境跨省市网络诈骗团伙,刑拘14名涉案嫌疑人

“您好,xx电信局,您的固定电话已经巨额欠费,请按9咨询详情”、“您好,我是xx检察院,你涉嫌一起经济犯罪,请将银行卡内存款转入委托账户”,“您好,你购买的商品房可以退税,详情请转人工咨询”……今年5月以来,深圳市民频繁接到类似电话,而不少市民因防范意识较弱,被犯罪分子诈骗数十万乃至数百万元。记者昨日获悉,从今年8月起,深圳福田警方重拳打击利用网络电话实施诈骗犯罪行为,短短3个多月时间内,连续打掉3个特大跨境、跨省市诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人14人,为受害群众挽回经济损失150余万元。目前,经核实的跨省市作案数就高达100余宗,涉及金额上千万元,案件正在进一步审理中。

■骗术

层层设套,女事主被骗40万

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电话异地巨额欠费

8月23日上午10时半,深圳事主刘某玲家中的电话响了,听筒中传出“欢迎致电中级人民法院,按9转人工接听”提示音,刘某玲想都没想就按了“9”。电话接通后,一女子对刘某玲说:“法院接到南京检察院的函件,说你们家在南京的一电话欠费了,约3900多元。”在该女子的要求下,刘某玲把自己的姓名和身份证号码告诉给她。该女子随后称,详细情况会由市公安局的刘警官作出说明。

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身份证被盗用

大约15分钟后,刘某玲家中的电话又响了。一个自称市公安局“刘警官”的男子说:“最近南京破获了一起盗用他人身份证办银行卡的案子,其中两张是用你的身份证办的,一张是汇丰银行的,一张是光大银行的,希望你好好配合警方的调查,现在要你进行录音口供,你必须如实回答。”随后“刘警官”煞有介事地问其是否在南京、北京工作过,是否认识“白金龙”、“刘×”,是否在汇丰、光大银行开过户,刘某玲如实回答。见时机成熟,“刘警官”切入主题,问刘某玲在哪个银行开户、有多少存款、存款方式。毫无戒心的刘某玲如实告诉他:“交通银行,40万,定期。”

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账户需要监管

“刘警官”接着说:“警方会把你的情况传给南京检察院,为你账户里资金的安全,你要申请账户监管。”11时左右,电话再次响起。接通后,一名自称是“南京检察院周检察官”的女子称:“南京破获了一起盗用他人身份证在银行办卡消费的经济案子。因为还有案犯在逃,而且已查出有7名银行高管与此案有关,请你一定要保密,否则要追究你的法律责任。”周又说:“你现在到银行去把账户的钱清零,如果你的账户在3小时内没有不明资金流进流出,资金会回流到你交通银行的账户里。”在周的要求下,刘某玲留下了自己的手机号。

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汇款到委托账户

11时15分,刘某玲手机响了。周要求其要让手机处于接通状态,把手机放在袋子里,带上存折、身份证到银行去办理。刘某玲急匆匆来到了福中路的交通银行,却因银行现金不足而没有取到。周在电话里催促说:“我已给你申请了银行安全监督委员会的一个账号,姓名是聂某莲,账号为××××××。这个人是安全监督委员会的委员,到时资金包括损失的部分还有手续费一并会回流到你的账户里的”。挂断电话前,周又补上一句说:“记住,我会监视你的行为。”

11时50分,刘某玲再次来到福中路的交通银行,把自己的存折,身份证和写有“聂某莲”和账号的纸条一起递给了营业员。营业员提醒对方账号为外地号,但对“刘警官”、“周检察官”深信不疑的刘某玲对营业员说的话根本没在意。按照刘某玲的要求,营业员把她存折里本息合计406842.95元,分两笔存入了户名为“聂某莲”的账号。

■提醒

谨防3类网络电话诈骗

一、冒充国家机关、电信、银行工作人员实施诈骗

诈骗分子通过网络电话(大部分是以0019或+019开头)直接拨打事主的家庭或公司固定电话,称机主在外地开设的固定电话已欠费,当事主提出质疑时,诈骗分子连续假冒国家机关、电信、银行工作人员等身份欺诈事主,假借为事主“排忧解难”,博取事主的信任,并称事主的个人身份、银行账号等资料被违法分子冒用、盗用,个人名下的银行账号资金不安全需要采取监管手段、资金转移等借口,诱导事主将个人名下的存款汇入诈骗分子事先准备的银行账户内,达到诈骗目的。

二、以汽车房产退税为借口实施诈骗

冒充国家税务机关工作人员,通过网络电话(其中有北京、广州等地的“铁通一号通”号码)拨打事主的电话,以事主前期购买的汽车、房产依照当前国家税务政策可以退税为借口实施诈骗。

三、发送向指定银行账号汇款短信的诈骗行为

诈骗分子利用互联网跨国界、地域的特点,向手机用户群发向指定银行账号汇款短信,如“请将钱汇到××银行,账号:622202201300177×××,户名×××,请尽快办理”。这种诈骗手段与手机短信中奖诈骗相类似。这类直接让事主汇钱的短信侵害的事主较多是从事商务活动的群体,个案的涉案数额高。

■破案

3个多月擒获14名涉案嫌疑人

4人被刑拘,封存40万赃款

据悉,案件发生后,福田警方迅速成立专案组开展调查,初步分析此案嫌疑人可能以台湾籍人员为首,其活动区域主要分布在福建厦门、福州、泉州,以及广东省内的广州、佛山、东莞、珠海等地。8月24日,民警在厦门市交通银行分行营业厅柜台,抓获正在取款的犯罪嫌疑人宋某璁(男,33岁,台北人)、熊某才(男,29岁,江西赣州市人),当场冻结了嫌疑账号存款40万元,后赶赴宋某璁住处缴获手提电脑1部、手机5部等一批作案工具。

2名嫌疑人在警方的突审中交待了该犯罪团伙还有“阿得”(绰号,台湾人)、“长哥”(绰号,台湾人)、“青蛙”(绰号,台湾人)、“阿元”、“铁货”等成员在逃。8月30日下午,专案组民警在厦门某网吧抓获正在上网的诈骗犯罪嫌疑人陈某元(男,25岁,广东人)、李某滨(男,22岁,广东人),现场缴获作案银行卡27张、假身份证4张、手机5部。以宋某璁为首的4名犯罪嫌疑人后被刑事拘留。

在逃5人被擒,案值近千万

9月15日起,深圳市开展打击网络电话诈骗犯罪专项行动,福田警方通过对刘某玲被诈骗案追踪侦查,发现另有犯罪团伙继续对广东、浙江、北京、上海等经济较好城市的居民实施诈骗。为将该团伙一网打尽,专案组民警兵分多路,再次赶赴福建省厦门、福州、南平及广东佛山、珠海等地开展侦查工作。

民警一方面通过对嫌疑人使用过的100多个银行账号进行逐一查询,同时调取厦门、福州、南平、佛山等地的嫌疑账号的取款录像进行海量分析、比对;另一方面通过对网络转账的信息进行查询,排查嫌疑人实施网络转账的场所,其中包括公寓式酒店及出租屋达21处。10月15日,专案组确定了“9·23”郭某珊被诈骗45万元案属台湾籍人员洪某佑、朱某宗等一伙所为,并在厦门金榜路某花园抓获嫌疑人洪某佑和郝某,现场缴获赃款103000元及作案手机6部、作案银行卡33张。当晚8时45分许,民警将刚存钱回来的嫌疑人朱某宗抓获,缴获赃款10000元、作案手机3部、作案银行卡24张。

根据对3人的审讯,10月22日,专案组在厦门市台湾街某手机店门口将犯罪嫌疑人李铭芳(男,30岁,台湾人)抓获,现场缴获作案手机3部。当晚19时40分许,在厦门某商城门口将另一嫌疑人刘波(外号“阿才”,男,30岁,黑龙江人)抓获,缴获作案手机2部、涉案赃款75000元人民币、作案银行卡1张,5人随后被福田警方刑事拘留。

此案的侦破还带破了深圳龙岗区“9·17”张某珍被诈骗327万案、沙头“9·23”郭某珊被诈骗45万元案、广州海珠区“9·24”叶某萍被诈骗147万案、上海浦东区“10·21”董某被诈骗27万元案等一批重、特大诈骗案件,带破全国该类网络电话诈骗案件73宗(其中深圳市案件17宗),总涉案值近1000万元。目前已追缴回涉案赃款60余万,冻结涉案帐号存款40多万元。

5人被擒,连带破案42宗

据警方称,9名涉案嫌疑人被抓后,部分潜逃在外的嫌疑人开始察觉,并频繁变动作案地点。11月5日晚上8时30分许,厦门抓捕组通过掌握的情报得知,有3名诈骗犯罪嫌疑人正乘一辆闽BY81××的客巴从佛山至福建漳州,抓捕组连夜驾车赶赴闽粤交界诏安收费站进行堵截,6日凌晨1时许,民警在福建沈海高速林头出口处将目标客巴截停,后经上车排查,一举抓获犯罪嫌疑人杨某文(男,26岁,台湾人)、李某(男,19岁,湖南人)、彭某飞(男,18岁,湖某人)等三名诈骗嫌疑人,现场缴获手机5部(手机IP电话卡9张)、银行卡71张、银行U盾7个(网上转账专用)等一批作案工具。6日上午,民警在贵州省三都水族自治县某乡又将犯罪嫌疑人王某革抓获归案。至此,以杨某文为首的4名嫌疑人全部被刑拘,该案的侦破带破此类诈骗案件37宗。

经警方对涉案资料的整理,11日10时许,专案民警在厦门莲景路某地将莲花“9·2”楼某霞被诈骗案件的犯罪嫌疑人吴某宇(男,39岁,台湾人)抓获。经审讯,该嫌疑人供认了自身的诈骗事实,并交代了实施南山“9·4”张某兰被诈骗案、盐田“9·9”冯某女被诈骗案等诈骗案件5宗。日前吴某宇已被福田警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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