慧聪网首页慧聪通信网首页资讯展会人物运营商设备商3G手机iPhone手机CDMA找供应找求购免费注册立即登录加入买卖通即时沟通网站导航

慧聪网

电话诈骗一次蒙走千万存款 5嫌疑人落网

2009/12/31/08:43 来源:腾讯科技

    【慧聪通信网】张女士接了骗子的电话后掉进陷阱。因透露了银行卡密码等信息,张女士家上千万的存款被盗取一空。昨天上午,北京警方向媒体通报了此案,目前,5名嫌疑人已被抓获,警方正在全力追查赃款。此案是类似诈骗案中被骗数额最大的一起。

    今年10月22日下午,张女士在家中接到一个电话,一名自称是中国电信工作人员的男子说,张女士名下有一部电话欠费2600余元。张女士不信,对方立即将电话转到“警方”,而所谓的“警方”随后又将电话转到“检察院”。

    以上两家“执法单位”告诉张女士,她的个人信息被人利用,从事违法活动,她本人也有可能涉嫌犯罪,必须立即将家中存款全部集中到一张银行卡内,为配合“警方”调查,张女士不能将此事告诉任何人。

    张女士在接了一圈电话后,已经被骗子忽悠住,并身陷圈套。她立即去中国银行办了一张银行卡,并获得银行为保证储户安全而专门配发的动态口令卡。从10月22日-29日,张女士将所有存款共1071万余元,转入中行卡内。

    在此期间,一名自称是“检察长”的男子威胁张女士,说出银行卡网上银行的用户名、密码和动态口令卡密码。如果不配合“办案”,将追究张女士的法律责任。张女士一切照办,且对家人也保守“秘密”。

    11月2日晚,当爱人要提取做生意用的资金时,张女士才说出实情。发现被骗后,张女士的爱人于次日报警。

    警方调查发现,张女士家的钱被犯罪嫌疑人利用网上银行在江苏、广东等地频繁进行转账。12月20日,警方在无锡、广州等地陆续将叶某等5名台湾籍嫌疑人抓获。据嫌疑人交代,今年10月中旬,他们被台湾一“公司”聘用,到大陆按照“公司”要求进行取款,并将赃款汇往“公司”。

    据办案民警介绍,嫌疑人为了转移赃款办了300多张银行卡,在一周左右,就将千万元赃款化整为零。一部分汇往境外“公司”,一部分提现挥霍。嫌疑人手中的银行卡应该是花钱租用他人身份证去银行办的。如果明知是用于违法行为,仍提供身份证的人将被视为是帮凶。

    据警方介绍,本案中,嫌疑人利用网络电话,模仿相关部门执法电话,给受害人打电话。一些电信运营商或平台服务商没有起到监管作用,甚至有的私营服务商,明知其提供的服务会涉及犯罪,仍只顾经济利益。

关注排行

  • 今日
  • 本周
  • 本月
  • 健康指南

    合作推广